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一、公司基本情況
（一）公司基本信息
1.公司名稱：超越科技股份有限公司。
簡稱：超越科技公司。
2.法定代表人：段東。
3.統(tǒng)一社會信用代碼：91370000163092376X
4.注冊資本：15555.0505萬元人民幣
5.注冊地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)孫村鎮(zhèn)科航路2877號。
6.經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、機(jī)電一體化產(chǎn)品、自動化系統(tǒng)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；金屬材料、家電、儀器儀表、辦公自動化設(shè)備、汽車電器銷售；商品及技術(shù)信息服務(wù)；計算機(jī)軟件產(chǎn)品的開發(fā)、銷售；計算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣服務(wù)；系統(tǒng)集成、信息化服務(wù)；電子產(chǎn)品安全與電磁兼容檢測，軟件評測，網(wǎng)絡(luò)安全測評；信息化工程監(jiān)理、檢測技術(shù)服務(wù)，電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗，專用檢測儀器設(shè)備研發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
7.辦公地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)孫村鎮(zhèn)科航路2877號。
8.郵政編碼：250104
9.聯(lián)系電話：0531-86133810
10.電子郵箱：cyoffice@chaoyue.com.cn
（二）公司簡介
超越科技股份有限公司為山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司（以下簡稱“山東國投公司”）權(quán)屬企業(yè)。公司成立于1996年3月21日，品牌名稱超越申泰，主要從事為國產(chǎn)計算機(jī)、服務(wù)器等電子信息產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要面向行業(yè)、黨政市場，為客戶、合作伙伴提供具有競爭力的解決方案和信息終端，引領(lǐng)自主可靠算力發(fā)展、服務(wù)產(chǎn)業(yè)信息安全。
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：
|
序號 |
出資人 |
認(rèn)購股份數(shù)（股） |
出資比例（%） |
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1 |
山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司 |
82,649,748 |
53.14 |
|
2 |
山東省國控資產(chǎn)運營有限公司 |
47,900,757 |
30.79 |
|
3 |
國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司 |
3,300,000 |
2.12 |
|
4 |
中兵國調(diào)（廈門）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
4,500,000 |
2.89 |
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5 |
科改凝聚（杭州）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
3,380,000 |
2.17 |
|
6 |
山東省國控資本投資有限公司 |
3,000,000 |
1.93 |
|
7 |
濟(jì)南乾行二號股權(quán)投資基金中心（有限合伙） |
2,300,000 |
1.48 |
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8 |
山東動能嘉元創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,650,000 |
1.06 |
|
9 |
山東濟(jì)高地緯華宸動能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,050,000 |
0.68 |
|
10 |
山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
1,000,000 |
0.64 |
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11 |
威海魯信知欣創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,300,000 |
0.84 |
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12 |
中泰創(chuàng)業(yè)投資（上海）有限公司 |
1,000,000 |
0.64 |
|
13 |
藍(lán)色海洋人才發(fā)展私募股權(quán)投資基金（青島）合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,000,000 |
0.64 |
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14 |
濟(jì)南高新財金投資有限公司 |
870,000 |
0.56 |
|
15 |
山東省財金資本管理有限公司 |
650,000 |
0.42 |
|
合 計 |
155,550,505 |
100 |
|
公司治理及管理結(jié)構(gòu)如下：
二、企業(yè)主要財務(wù)狀況和經(jīng)營情況
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
按照經(jīng)審計的2024年度財務(wù)報告，指標(biāo)如下：
資產(chǎn)總額271398.51萬元；所有者權(quán)益163340.92萬元；營業(yè)總收入162786.57萬元；營業(yè)總成本162689.5萬元；凈利潤1295.32萬元。
（二）財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
1.營業(yè)總收入162786.57萬元;
2. 凈利潤1295.32萬元。
三、公司重大事項
（一）“三重一大”有關(guān)事項
1.有關(guān)重大決策
嚴(yán)格履行規(guī)定程序研究重大決策事項。
2.有關(guān)重大人事任免
2024年3月19日山東國投公司黨委任命段東同志為公司黨委書記。
2024年7月17日，公司召開2024年第四次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會成員。同日，公司召開新一屆董事會第一次會議、新一屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了公司董事長、監(jiān)事會主席。
公司第三屆董事會成員：段東（董事長）、王惠、周佾、薛其虎、韓躍（獨立董事）、襲肖明（獨立董事）、張道農(nóng)（獨立董事）
公司第三屆監(jiān)事會成員：黃剛（監(jiān)事會主席）、常麗麗、李夢（職工監(jiān)事）
3.有關(guān)重大項目安排及境外投資情況
公司籌建的山東自主可控信息裝備產(chǎn)業(yè)園（超越科技園）項目，已進(jìn)入施工建設(shè)階段。公司將按照山東國投公司“三園”建設(shè)要求，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃將園區(qū)建設(shè)成為特色鮮明的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集聚高地，提升公司生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、品牌影響力，努力打造山東省自主可控信息裝備生態(tài)，提升我省自主可控信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
4.大額資金的調(diào)度及使用情況
無。
（二）社會責(zé)任履行
2024年，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，持續(xù)提升自主可靠算力發(fā)展水平，新增授權(quán)發(fā)明專利34項，參與制定發(fā)布1項國家標(biāo)準(zhǔn)、6項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)；在蟬聯(lián)兩屆創(chuàng)新方法大賽金獎的基礎(chǔ)上，再獲2024年中國創(chuàng)新方法全國總決賽一等獎；獲批設(shè)立國家級博士后科研工作站，設(shè)立山東省自主可靠計算技術(shù)與裝備重點實驗室，為科技創(chuàng)新、人才培育提供良好氛圍。本年度，公司榮登中國品牌價值評價信息榜單，品牌價值12.14億元，獲得省先進(jìn)中小企業(yè)、省企業(yè)品牌創(chuàng)新優(yōu)秀成果、市人才工作突出單位等榮譽(yù)，獲得省電子信息行業(yè)創(chuàng)新企業(yè)家、一線工程師等十余項人才類榮譽(yù)，積蓄企業(yè)強(qiáng)進(jìn)發(fā)展動能。
作為山東國投公司權(quán)屬企業(yè)，公司積極履行社會責(zé)任，規(guī)范經(jīng)營，依法納稅，彰顯國有企業(yè)的使命擔(dān)當(dāng)。公司積極開展企業(yè)文化建設(shè)并參與社會公益事業(yè)，2024年開展消費扶貧沂蒙老區(qū)蒙陰縣活動；積極組織開展“慈心一日捐”，主要用于支持和幫助孤寡病殘等困難群眾和弱勢群體，積極開展助困、助醫(yī)、助學(xué)、助老、助殘等慈善項目。
2025年，公司將保持高度的責(zé)任感和擔(dān)當(dāng)意識，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，繼續(xù)支持社會公益事宜，促進(jìn)公司與社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷深化企業(yè)社會責(zé)任理念，將履行社會責(zé)任的工作融入公司經(jīng)營、管理等各項活動中，提高公司社會責(zé)任透明度，促進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
（三）巡視巡查情況
無。
（四）重大突發(fā)事件應(yīng)急處置情況
無。
四、其他依照法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)公開的信息
無。
